投资机构 BG Wealth Sharing 因涉嫌策划一场规模高达 1.5 亿美元的加密货币庞氏骗局，其运营域名近日被执法部门强制查封。Onchain 调查专家 ZachXBT 在周二披露，该机构关联的不法分子在 4 月 27 日至 5 月 3 日期间，试图通过链上转账清洗超过 9200 万美元的涉案资金。

然而，在 Tether、Binance、OKX 以及美国执法部门的联合干预下，超过 4100 万美元的资金被成功拦截并冻结，切断了犯罪团伙的资金外逃路径。

午方 AI 梳理发现，尽管部分资金已被追回，但鉴于该骗局自 2025 年起持续运作且已有大量受害者资金被提取，实际造成的总损失极可能突破 1.5 亿美元大关。ZachXBT 进一步分析指出，此类针对缺乏金融知识散户的“中国式”投资骗局，往往利用社交媒体进行精准渗透，导致许多受害者在资金归零后仍拒绝承认被骗事实。这种心理防御机制使得骗局在初期能够迅速扩张，增加了后续追赃挽损的难度。

美国联邦调查局在 4 月份发布的报告中警示，去年美国民众因网络犯罪损失高达 210 亿美元，其中加密货币投资骗局占据了相当大的比例。截至周三，BG Wealth Sharing 官网已显示被查封通知，该行动是美国执法部门“Level Up 行动”与“诈骗中心打击小组”的联合成果。

事实上，自 2025 年以来，包括萨摩亚中央银行在内的多家监管机构已多次发出预警，明确指出该机构为未经许可的非法实体，并建议投资者远离。

午方 AI 注意到，BG Wealth Sharing 在运营期间通过社交媒体大肆宣传，声称能提供专业的加密货币交易指导，并承诺每日盈利机会、推荐佣金及分级奖金，日收益率更是高达 1.3% 至 2.6%。在其停止运营前夕，所谓首席执行官 Stephen Beard 通过视频宣称旗下的 DSJ 交易所即将进行首次公开募股，并谎称根据监管要求，用户账户资金需缴纳 12% 的税款。这一荒谬的“缴税”要求迅速引发了用户警觉，周日社交媒体上便涌现出大量关于资金被卷走的警告。

华盛顿州金融机构部于周一跟进发布了官方警告，确认已收到大量投资者投诉，并正式认定该事件极可能是一场精心策划的骗局。该机构在更新声明中强调，此类承诺高回报且要求额外缴税的行为是典型的庞氏骗局特征。此次执法行动不仅冻结了巨额涉案资产，也为全球监管层打击跨境加密金融犯罪提供了重要案例，凸显了链上数据追踪与中心化交易所协作在反欺诈中的关键作用。