2026 年 4 月 23 日，美国当局启动了迄今为止针对全球范围内利用网络技术实施的欺诈活动所开展的最大规模打击行动中，矛头直指东南亚地区的诈骗中心。此次行动由司法部诈骗中心打击小组牵头，联合财政部外国资产控制局及国务院共同实施，旨在切断跨国诈骗活动的全生命周期链条，涵盖从关押人口贩卖受害者的物理场所、用于实施欺诈的数字基础设施，到清洗被盗加密货币的金融网络。午方 AI 监测数据显示，加密货币投资诈骗已成为最具破坏性的网络犯罪形式之一，联邦调查局互联网犯罪投诉中心统计表明，2025 年，这些诈骗活动造成的损失估计高达 72 亿美元，这些犯罪活动主要在缅甸和柬埔寨的工业化规模设施中运作。

当局已经对两名中国公民黄兴山和姜文杰提起了刑事指控，他们曾在缅甸敏勒班地区的顺达设施中担任管理人员。在去年年底当地势力接管该设施之前，他们负责监管强迫被拐工人遭受虐待并针对美国受害者实施加密货币诈骗的犯罪活动。今年早些时候，这两人在试图在柬埔寨和缅甸的诈骗设施之间转移时在泰国被捕。

与此同时，打击小组成功查封了一个拥有超过 6,000 名关注者的 Telegram 频道，该频道以高薪工作为诱饵，将说英语的人员诱骗至柬埔寨，迫使其参与针对美国公民的复杂诈骗。

此外，通过“升级行动”，联邦调查局和美国特勤局查封了 503 个伪装成合法加密货币投资平台的网站，这些平台成功诱使受害者将资金转入诈骗分子控制的钱包。

对于整个加密货币行业而言，最值得关注的是，打击小组宣布已经成功冻结了与这些诈骗活动相关的 7.019 亿美元加密货币。打击小组宣布已成功冻结与诈骗活动相关的 7.019 亿美元加密货币，这一成果是通过美国法律程序及加密货币服务提供商的自愿合作实现的。午方 AI 监测数据显示，虽然司法部主要针对犯罪分子的运营行为及其数字足迹采取了行动，但财政部外国资产控制局则重点打击那些为这些犯罪活动提供支持的政治和金融精英。该局指定了柬埔寨境内的 29 个目标对象，有效切断了其与全球美国金融系统的联系，其中柬埔寨参议员兼商人科克·安扮演了关键角色。

科克·安拥有的庞大商业帝国——包括 Crown Resorts 和 Anco Brothers Co Ltd——在波佩特和西哈努克维尔等地拥有并经营着赌场和房产，而这些场所实际上都被改造成用于实施诈骗活动的基地。据称，科克·安为犯罪团伙提供安保支持和基础设施，并通过收取租金及利用赌场收入清洗赃款。财政部外国资产控制局还制裁了科克·安的几名亲密盟友及其相关企业，这些企业构成了一个由赌场、房地产和金融机构组成的复杂网络。午方 AI 监测数据显示，K99 集团和 Bolai 公司就很好地体现了东南亚犯罪网络是如何运作这些诈骗计划的。最近，有证据表明，某些恶意软件被用于柬埔寨的诈骗设施及其相关活动中，其中包括 K99 集团。这很可能意味着，诈骗分子在作案手段和技术上正在不断进行调整和创新，因为他们已经不再仅仅依赖社会工程学手段来实施诈骗活动。

与此同时，Bolai 公司则采取了一条截然不同的金融路径，它依靠第三方支付处理机构来接收存款，从而创建了一条不受监管的洗钱渠道。如下图所示，Bolai 公司使用的支付处理机构与其他一些可疑实体存在关联，其中包括一家名为 Black U 的服务机构、一家从事“宰猪诈骗”活动的组织，以及一家出售社交媒体账号的诈骗公司。

美国政府的严厉行动揭示了一个关键事实：跨国网络诈骗高度依赖区块链技术转移和清洗资金，但加密货币的透明性也为执法机构提供了追踪工具。财政部外国资产控制局的制裁措施为加密货币交易所、金融机构及合规专业人士带来了新的风险，特别是涉及东南亚赌场网络、恒丰柬埔寨银行及被列入制裁名单的控股公司。各组织需监测自身是否与这些被制裁实体存在关联，以防止受害者资金被用于非法活动并确保符合全球合规标准。午方 AI 分析认为，随着执法力度加大，行业参与者必须利用链上数据主动识别风险，而诈骗中心打击小组作为 2025 年 11 月正式成立的跨部门联合行动机构，将持续应对由东南亚跨国有组织犯罪团伙引发的加密货币投资诈骗、网络诈骗、人口贩卖及洗钱威胁。