據 Woofun AI 消息，泰國銀行攜手證券交易委員會啓動專項審計，直指 USDT 及灰色資金流動，旨在切斷洗錢與非法金融活動的資金鍊。這一監管升級並非臨時舉措，而是針對該國長期存在的 "灰色經濟" 所採取的持續性並行策略。隨着穩定幣成爲跨境資金轉移的熱門工具，監管機構正試圖通過深度審查現金交易與貨幣兌換行爲，從源頭遏制非法資本外流。《The Nation》週六披露的數據顯示，2025 年泰國因詐騙電話中心導致的損失已飆升至 1150 億泰銖，摺合 34 億美元，另有約 1.73 億通詐騙電話與短信被記錄在案。泰國銀行行長維泰·拉塔納科爾恩強調，此類活動多涉及來源不明的現金，而穩定幣憑藉近乎即時的跨境結算能力，正被犯罪分子廣泛利用。爲阻斷這一路徑，監管層計劃強制商業銀行在現金網絡、貨幣兌換、黃金交易及可疑穩定幣交易中承擔更嚴苛的合規義務，防止受監管機構淪爲地下經濟的幫兇。

Woofun AI 整理數據顯示，新規要求金額超過 500 萬泰銖（約 15 萬美元）的現金存入必須完全披露資金來源，且無合理商業理由的大額紙幣兌換將納入監控範圍。

儘管泰國被視爲加密資產避風港，央行仍禁止數字資產作爲支付手段，並持續收緊相關企業監管。該國最大交易所 Bitkub 日交易量約爲 2600 萬美元，但其中近 40% 實爲外匯交易，USDT/THB 更是交易最活躍的貨幣對。2025 年，爲打擊充當資金中轉的賬戶及灰色資本，泰國各銀行凍結了 300 萬個銀行賬戶。

然而，這一激進措施導致數千名普通民衆與合法企業被誤傷，引發輿論將其定性爲 "失敗的打擊詐騙行動"。此次事件凸顯了監管力度與精準度之間的巨大張力，若無法區分非法資金與正常商業流動，過度執法恐將反噬市場信心。