巴拉圭警方近日在伊塔普阿省成功捣毁一个由青少年主导的加密货币犯罪团伙，逮捕了 10 名年龄在 18 至 20 岁之间的嫌疑人。该团伙被指控从数百个银行账户和电子钱包中窃取资金，涉案金额高达 120 万美元。此次行动中，警方没收了机动车、计算机设备及手机，并查获价值 40 万美元的加密货币，据称该团伙利用这些加密货币进行洗钱。

据警方负责人拉诺透露，尽管仅逮捕了 10 名核心成员，但该洗钱网络的实际规模涉及人员至少达 400 人。犯罪团伙通过入侵无辜受害者的账户窃取资金后，迅速将赃款转移至场外交易平台，以远高于市场价值的价格兑换成加密货币。这种异常的高价收购行为最终引起了恩卡纳西翁市一名女性投资者的警觉，她因收到一笔异常高的报价而向警方报案。值得注意的是，犯罪团伙头目是一名年仅 18 岁的男子，名叫亚历克斯，其真实姓氏尚未公开。法院已针对更多涉案人员发出逮捕令，警方表示正准备展开新一轮行动。

据检察官披露，部分涉嫌参与洗钱的嫌疑人已主动投案自首。拉诺进一步指出，该团伙通过支付租金和佣金的方式招募大量人员出借银行账户。每完成一笔交易，账户提供者即可获得相应报酬。数据显示，该团伙自年初开始实施盗窃活动，至 3 月时作案规模显著扩大。为了掩盖资金来源并炫耀财富，嫌疑人频繁购买豪华汽车并租用高档公寓。今年 1 月，美国司法部曾指控一名委内瑞拉籍人士利用 Tether 的 USDT 为犯罪网络洗钱，涉案金额约 10 亿美元。