據 Woofun AI 消息，7月23日，BKX Services Inc.與交易員David Namdar向紐約南區美國地方法院發起訴訟，指控BitMEX運營方HDR Global Trading Limited及其聯合創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed和前高管Gregory Dwyer涉嫌不當行爲。原告聲稱因被迫清算共計損失622.66枚比特幣，這一民事案件雖未證實指控，但正值平臺宣佈關閉之際，引發了市場劇烈震盪。

Woofun AI 整理數據顯示，BKX Services Inc.聲稱損失至少305.81枚比特幣，而David Namdar的損失超過316.85枚比特幣。BitMEX以提供高槓杆率的加密貨幣衍生品聞名，允許交易者控制遠超抵押資產價值的頭寸。當虧損導致槓桿化頭寸超出維持閾值時，平臺會自動清算以防止負值賬戶。原告並非質疑清算權，而是指控在剩餘抵押資產價值高於損失時，BitMEX仍關閉交易，並將清算後的比特幣轉入保險基金而非退還客戶。

這種安排被指使平臺在清算更多頭寸時獲利，原告因此要求歸還比特幣並獲得賠償性及懲罰性賠償金。擬納入集體訴訟的羣體包括自2018年7月23日起交易比特幣掉期產品的部分美國客戶。

訴訟文件揭露了一個被稱爲"內幕交易部門"的機制，原告稱該部門能獲取客戶持倉及清算閾值的機密信息，預判小規模價格波動引發的大規模強制清算。更關鍵的是，在服務器故障導致普通客戶無法登錄、修改訂單或平倉期間，內部交易賬戶仍可運作。這裏的"內幕交易"並非傳統股票交易含義，而是指內部團隊利用非公開用戶信息進行交易。法院尚未確認該部門是否存在或其是否影響清算決策。BitMEX否認指控，發言人對Cointelegraph表示，此類訴訟出於投機目的且毫無依據，公司將堅決辯護。爭議焦點可能在於顯示清算系統運作、剩餘抵押資產去向及內部交易權限的技術記錄，BitMEX可能在證據調查前請求駁回訴訟，以檢驗原告主張的法律充分性。

此次訴訟緊隨2020年由Brett Messieh、Drew Lee及其他客戶提起的另一起集體訴訟，後者同樣涉及強制清算、保險基金及內部交易部門指控，最終於2025年6月30日終止。法院裁定因剩餘原告未回應推進案件的指示而駁回起訴，並提及各方協議，案件未經審判即結束。新訴訟恰逢BitMEX宣佈在運營11年多後關閉的同一天。根據時間表，交易服務將於協調世界時9月23日04:00結束。從8月26日起，平臺僅允許減少持倉，禁止開立新頭寸或增加規模，BitMEX可能逐步平倉，未平倉頭寸將在服務停止時強制平倉。指南詳細說明了資金提取方式、減少持倉期及資產費用，但現有信息無法證明訴訟導致關閉，BitMEX稱董事會基於業務狀況和行業態勢做出決定。

市場反應加劇了平臺壓力，關閉消息公佈後，BMEX token價格下跌90%以上，跌至2022年11月交易以來的最低水平。比特幣未平倉合約價值從2024年峯值近30億美元降至約1.13億美元，分析顯示衍生品市場活躍度在關閉前已大幅減弱。這些動態解釋了平臺狀況，但不支持或反駁訴訟主張。幣安聯合創始人趙長鵬（CZ）表示"很遺憾看到BitMEX關閉"，稱讚其對永續合約發展的貢獻，但未對新訴訟或指控發表評論。被告方可抗辯並試圖駁回指控，若案件進入集體訴訟階段，原告需說服法院其主張適合集體訴訟。證據調查可能涉及與清算系統、保險基金、服務器故障、客戶數據以及內部賬戶權限相關的記錄。案件可能在庭審前通過駁回、和解或程序性結果告終。對於用戶而言，訴訟進程不改變運營截止日期，交易者需在減少持倉模式前管理持倉，並在9月關閉前提取資產。