據 Woofun AI 消息，美國司法部於 7 月 9 日追加起訴 53 歲的保加利亞人 Rossen Iossifov，指控其在服刑期間轉移已被沒收資產。儘管肯塔基東區聯邦法院早在 2021 年便判決沒收其名下價值約 29 萬美元的加密貨幣，但截至 2024 年 1 月，這些數字資產仍停留在其控制的 Kraken 賬戶中，未被轉入政府託管錢包，最終被其成功轉移並兌換爲法幣。

這一事件揭示了法律判決與鏈上實際控制權之間的巨大鴻溝。

美國司法部刑事司助理總檢察長 A。 Tysen Duva 在公告中詳細披露了案件細節。Iossifov 於本週三在肯塔基州東區聯邦法院出庭，面臨轉移財產以逃避查封、協助與教唆以及洗錢共謀三項新指控。檢方指出，Iossifov 在 2024 年 1 月實施了一系列複雜操作，將原本已被法院下令沒收的加密貨幣提出，經由多家加密貨幣交易所及非法混幣服務進行流轉，最終在一家境外銀行賬戶完成法幣兌換。混幣服務通過彙集不同用戶資金並重新分發至新地址，極大增加了鏈上追蹤難度，但調查人員仍還原了部分資金路徑。若新罪名成立，Iossifov 將面臨最高 25 年的額外刑期。

值得注意的是，Woofun AI 整理數據顯示，此次涉案金額高達 29 萬美元，且資金流向涉及境外銀行，顯示出跨境洗錢的典型特徵。

回顧歷史背景，Iossifov 並非初犯，其此前已因參與大規模網絡拍賣詐騙團伙而被定罪。該團伙前端位於羅馬尼亞，成員在 Craigslist、eBay 等平臺上發佈高價商品（多爲不存在的汽車）的虛假廣告，誘騙至少 900 名美國受害者付款。資金進入美國後，由境內同夥轉換爲加密貨幣，隨後打給包括 Iossifov 在內的境外洗錢者。Iossifov 曾在保加利亞索非亞經營 RG Coins 交易所，負責將加密貨幣兌換爲現金。證據顯示，他在不到三年時間內洗了近 500 萬美元的加密貨幣。美國特勤局偵辦此案，司法部國際事務辦公室提供支持。Iossifov 最終因違反 RICO（反勒索及腐敗組織法）共謀和洗錢共謀罪，被判處 111 個月監禁，並被責令向受害者支付 2,642,297.43 美元賠償金，同時沒收涉案加密貨幣。

然而，正是這筆被判決沒收的資產，成爲了此次新指控的核心。

從制度層面分析，此次事件暴露了資產沒收流程中的嚴重漏洞。司法部《資產沒收政策手冊》明確規定，查封機構在取得權限後，應立即將加密資產轉入由機構控制的自託管錢包，以防其他人持有私鑰副本。隨後，資產應存入冷錢包，並移交給美國法警局（USMS）或其指定的託管商。2024 年，USMS 已選定 Coinbase Prime 作爲其數字資產託管方。

然而，在本案中，儘管法院下達了沒收令，資產卻未在第一時間轉移，導致 Iossifov 在長達近三年的時間裏仍能控制該賬戶。凍結令和沒收令雖在法律上鎖定了賬戶，但真正的控制權轉移僅發生在最後一把可用密鑰失效之時。在官方未明確說明斷點的情況下，這一流程缺陷顯然被犯罪分子利用，使得法律上的所有權未能轉化爲實際的資產控制。

全球執法行動與本案形成鮮明對比，凸顯了私鑰控制權的本質。國際刑警組織於 7 月 9 日通報了 "First Light 2026